A.核对客户本人证件信息
B.擅自帮客户填写本人需填写的内容
C.擅自帮客户办理分期产品
D.明知道非客户本人仍为其办理卡片
第1题
A.客户本人有效身份证复印件
B.客户本人名下房产或车产
C.客户本人近三个月银行流水
D.客户本人的他行信用卡卡面复印件
E.户本人亲笔填写的信用卡申请表
第3题
A.通过身份证件认真核对客户是否为本人办理
B.询问客户签约手机银行业务的意图,并填写在申请表单下方空白处
C.核对客户填写的联系方式及居住地址,现场对联系电话的真实性进行判断
D.核对客户职业是否真实
第4题
A.1
B.2
C.3
D.5
第5题
A.将身份证件、联网核查结果与客户本人进行核对
B.将联网核查公民身份信息系统与核心系统中客户信息数据进行核对
C.将身份信息与客户申请书进行核对
D.客户提供辅助证件的,应保证辅助证件、客户身份证件与核心系统信息一致
第6题
A.身份证所记载信息是否清晰、完整
B.证件是否在有效期内
C.身份证件与户口簿核对
D.身份证性别是否与客户本人一致
第8题
A.客户办理代理缴费业务时.必须持本人有效身份证件原件,提供扣款卡(折)在意任网点办理
B.客户需填写《自动转账授权书》
C.客户取消此业务时.可通过电话银行办理终止手续
D.办理此功能的账户不得转让.不能作担保
第9题
A.真实性
B.有效性
C.有效期
D.准确性
第10题
A.核对客户出示的有效证件、账户凭证原件与申请表上填写的内容是否相符
B.核对客户口述的情况与系统记载的客户信息(户名、证件类型、证件号码等)是否相符
C.通过系统核对客户密码是否相符或直接核对账户预留印鉴是否相符
D.核对申请表和授权书上的填写内容与系统显示的客户信息(户名、证件类型、证件号码等)是否相符
第11题
A.如为我行客户或客户虽未在我行开户但身份信息未知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息
B.如为我行客户或客户虽未在我行开户但身份信息已知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息
C.如客户身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写账户层信息
D.如客户身份信息未知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写账户层信息
E.如为我行客户或客户虽未在我行开户但身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,需同时填写客户层信息和账户层信息
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