A.中国人民银行
B.公安局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国银保监会
第3题
A.大额交易与可疑交易分别报送
B.报送可疑交易,在可疑交易疑点分析中加入客户发生大额交易的内容
C.报送大额交易,在大额交易报文中体现可疑交易分析要点
D.将大额交易和可疑交易整合成一份报文报送
第9题
A.5
B.10
C.20
第10题
A.非银行支付机构
B.从事汇兑业务的机构
C.从事基金销售业务的机构
D.金融机构
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