第2题
A.《反洗钱法》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易资料记录保存管理办法》
D.《金融机构反洗钱规定》
第3题
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
第4题
A.可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
B.可以为掌握客户真实身份
C.能够再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
D.以上都对
第5题
A.应当建立健全反洗钱内部控制制度
B. 应当建立客户身份识别制度
C. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
D. 应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
第6题
A.可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
B.可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C.为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
D.为打击反洗钱活动提供依据
第7题
A.可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明;
B.可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据;
C.以上都对。
第8题
A.继续
B.中止
C.暂停
D.以上都不对
第9题
A.应当建立健全反洗钱内部控制制度
B.应当建立客户身份识别制度
C.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
D.应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
第10题
A.可以为金融机构履行客户身份识别和交易保存制度的记录和证明
B.可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程,发现可疑交易提供依据
C.为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
D.有关法律法规的要求
第11题
A.可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
B. 可以为掌握客户真实身份、发现可疑交易提供依据
C. 为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
D. 以上都不对
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