需采取上门核实的情况有（）

A.可不

B.必须

C.支行视情况而定

A.法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

B.注册地和经营地均在异地

C.开户意愿可疑

D.其他本行认为存在异常

A.是

B.核实客户注册地和经营地情况

C.对控股股东及实际控制人信息等进行确认

D.查询客户是否属于空头支票名单

A.境外商业银行的香港子公司

B.注册地及主要经营地在香港地区的美资金融机构

C.境内保险公司的香港子公司

D.注册地及主要经营地在中国大陆的香港金融机构

A.法定代表人对企业经营规模及业务背景不熟悉

B.企业注册地或经营地在异地的

C.未经过营销主动上门开户的

D.同一地址注册三个及以上不同企业的

E.同一个人作为三个及以上不同企业的法定代表人的

A.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

B.注册地或经营地有一处在异地

C.注册地和经营地均在异地

D.注册地址不存在

A.注册地存款人开户行

B.注册地中国人民银行分支行

C.经营地存款人开户行

D.经营地中国人民银行分支行

A.临时经营活动

B.注册地和经营地均在异地

C.法人财务不是同一人

D.以上都是

A.客户注册地（或经营地）地址

B.办公地址

C.联系人

D.联系方式