A.借记卡开立
B.信用卡开立
C.柜面存现5万元
D.柜面取现5万元
第1题
A.5000,10万
B.1万,10万
C.5000,20万
D.1万,20万
第2题
A.柜面
B.TM
C.5万元(含)
D.5万元(不含)
第5题
A.单笔5万元以上取现
B.单笔5万元以上存现
C.单笔1万元美元以上存现
D.单笔1万元美元以上取现
E.单笔5万元以上转账
第7题
A.同一零售客户名下户口近十日累计存/取金额是否超300万(含,各业务维度内,不累加),且当笔金额大于5万元人民币
B.存/取/现金汇款金额单笔达到20万(含,各业务维度内,不累加)
C.同一客户办理现金汇款/代理他人办理存现/代理他人办理取现等业务时,如单日超过5次或近七日超过10次(各业务维度内,不累加)
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