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[单选题]

我行下列哪项业务不允许代办()

A.借记卡开立

B.信用卡开立

C.柜面存现5万元

D.柜面取现5万元

答案
B、信用卡开立
解析:上银办[2016]72号-上海银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
更多“我行下列哪项业务不允许代办()”相关的问题

第1题

个人客户在柜面开立的Ⅱ类户转(存)入限额:存现+非绑定账户资金转入,日累计限额()万元,年累计限额()万元

A.5000,10万

B.1万,10万

C.5000,20万

D.1万,20万

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第2题

客户在交行()办理结算卡取现、转账业务金额超过()的,取款人须出示本人有效身份证件(委托代理的,须同时出示持卡人有效身份证件)

A.柜面

B.TM

C.5万元(含)

D.5万元(不含)

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第3题

持信用卡人每日柜面取现笔数最多为()笔。

A.3

B.5

C.6

D.10

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第4题

下列业务需要电话核实的是()

A.代办开立活期一本通结算账户。

B.批量开立活期一本通。

C.个人账户代办转账人民币30万元。

D.个人账户代办取现人民币20万元。

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第5题

下列交易达到限额,金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()

A.单笔5万元以上取现

B.单笔5万元以上存现

C.单笔1万元美元以上存现

D.单笔1万元美元以上取现

E.单笔5万元以上转账

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第6题

办理、定期借记、定期贷记、借记卡等结算业务的可以申请开立个人结算账户()

A.存现

B.取现

C.汇兑

D.查询

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第7题

柜面办理零售客户活期存现(3031)、活期取现(3032)、现金汇款业务(5314)等业务时,存在下列哪些异常柜面现金业务情形,系统将提示异常情形并要求核实客户资金来源或用途()

A.同一零售客户名下户口近十日累计存/取金额是否超300万(含,各业务维度内,不累加),且当笔金额大于5万元人民币

B.存/取/现金汇款金额单笔达到20万(含,各业务维度内,不累加)

C.同一客户办理现金汇款/代理他人办理存现/代理他人办理取现等业务时,如单日超过5次或近七日超过10次(各业务维度内,不累加)

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第8题

按取现渠道不同,信用卡取现可以分为()

A.透文取现

B.溢缴款取现

C.ATM.取现

D.柜面取现

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第9题

柜面对信用卡客户当天存当天取或取现金额在20万元(含)以上的取现业务如何进行操作?

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第10题

客户通过我行柜面申请开立账户的,我行可为其开立()账户

A.Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类

B.Ⅰ类、Ⅱ类

C.Ⅱ类、Ⅲ类

D.Ⅰ类、Ⅲ类 A

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