A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
第4题
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解( )等信息。
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况
第5题
A.实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
第6题
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况和经营状况
第7题
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用述
D.经济状况或者经营状况
第8题
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
E.-
F.-G.-H.-
第9题
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
第10题
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
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