A.使用假币罪
B.信用卡诈骗罪
C.盗窃罪
D.以假币换取货币罪
第1题
B.乙某2006年3月15日于某银行存入一年期定期存款19万7千,于2007年3月15日到某银行将其到期的存款本息取出,并将该存款本息拿到A银行存入其活期账户
C.丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡9千美元买了一辆二手汽车
D.甲公司于2007年4月10日向丁某转账200万日元
第2题
B.乙某于2007年3月15日到某银行将其到期的60万存款本息取出,并存入丙某的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处
C.丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车。该汽车是要送给其在美国读书的儿子的,开卡行认为这笔交易不可疑
D.甲公司于2007年4月10日向丁某转账21万英镑
第3题
A.信用卡可以透支,借记卡不具备透支功能
B.单位人民币卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入,不得存取现金,不得将销货收入存入单位卡账户
C.借记卡持卡人在ATM机取款,每卡每日累计提款不得超过1万元人民币
D.准贷记卡的透支期限最长为30天
第4题
A.某人在某银行存入人民币10万元,某银行签发存单一张
B.某公司在某银行开户,约定可以以支票取款
C.某公司将汇票遗失,后凭法院的除权判决向票据债务人主张权利
D.买卖双方在合同中约定以支票形式付款
第5题
A.退还持有人
B.予以收缴
C.交由公.安处理
D.以上都不对
第7题
A.由于客户确发生ATM取款时卡钞,故柜员核实流水后将款项退回客户的做法正确
B.必须查询持卡人的账户是否下账,如为他行卡,需提交查询到银联中心。
C.必须对自助设备进行降钞,检查账款是否相符,废钞箱款项是否相符,是否有假钞。
D.调阅监控,查看交易时录像过程是否与持卡人陈述情况相符,是否有异常。
E.在确定已扣客户账,废钞箱内吞钞无假币,吞钞过程无异常后,方可将款项存入客户账户。
第9题
A.金融工作人员购买假币罪
B.金融工作人员以假币换取货币罪
C.购买假币罪
D.金融工作人员出售 假币罪
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