A.了解客户身份及交易信息,配合黑名单经办人员确认、判断客户是否匹配反洗钱黑名单
B.参与客户尽职调查等工作
C.开展信贷业务时,合理运用反洗钱黑名单监控结果
D.提出黑名单监控系统优化意见
第2题
A.营运主管
B.产品销售经理
C.网点客户经理
D.高级柜员
E.柜员
第3题
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.了解你的职责
第4题
第9题
A.A:协助完成离岸大额汇款核查
B.B:负责支行优惠费率审批
C.C:为离岸账户指定管户客户经理,严格执行人账关系管理
D.D:加强客户存续期管理,每年进行账户存续核查
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