A.《人民币银行结算账户管理办法》
B.《企业银行结算账户管理办法》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《企业银行结算账户业务应急预案》
第4题
A.1万元以上5万元以下
B.5万元以上10万元以下
C.10万元以上20万元以下
D.20万元以上50万元以下
第5题
A.《人民币银行结算账户管理办法》
B.《企业银行结算账户管理办法》
C.《单位银行结算账户管理办法》
D.《本外币银行结算账户管理办法》
E.-
F.-G.-H.-
第6题
A.未按规定建立反洗钱内控制度,未按照规定设立、指定专门机构和人员负责反洗钱工作
B.未按照规定履行客户身份识别义务
C.未按照规定对高风险客户或高风险账户进行交易限制
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查;或者故意提供虚假材料
F.未按规定开展反洗钱培训工作
第7题
第9题
A.、人民币银行结算账户管理系统
B.、核心系统
C.、图形前端系统
D.、影像系统
第10题
A.属地
B.行政
C.主管归属
D.区域划分
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