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可以采取哪些方式对客户身份和开户目的进行识别（）

A.A双人上门现场调查

B.B远程视频连线核查

C.C获取有效电子签名和数据电文

D.D行政机关外调

答案
ABCD
发布时间：2021-11-23
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第1题

严禁不按实质重于形式、内控优先原则和不坚持风险导向，不采取行政机关外调等方式，对客户身份和开户目的进行识别，对其开户的真实性（包括资料和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人员身份的真实性）进行审核（）

A.单人上门现场调查

B.亲见亲签

C.远程视频连线核查

D.官方网站核查

E.获取有效电子签名和数据电文

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第2题

远程视频面签是指客户可在对公掌银上发起视频面签请求，由__进行身份识别（面部识别和身份信息联网核查）后，接入总行客服中心视频客服专员，由客服专员通过与客户的视频对话确认其开户意愿（）

A.对公掌银

B.掌银

C.微信

D.以上都不是

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第3题

异地对公客户开户原则上由客户部门双人履行上门核实客户开户意愿及法人身份证件的真实性，柜面人员对客户部门出具的核实报告进行审查，特殊情况采取公证或视频等方式确认开户真实性（）

A.真实性

B.完整性

C.有效性

D.一致性

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第4题

办理上门开户业务时，必须通过“01300单笔联网核查”交易对客户经理身份进行联网核查并拍摄现场场景。（)
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第5题

开户机构可采取等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿（）

A.电话

B.面对面

C.现场视频

D.远程视频

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第6题

对个人开户，派驻业务经理需抽查个人客户开户确认客户身份（）

A.是否持有效证件

B.是否进行联网核查.留存电子影像

C.是否持居民身份证之外的其它有效身份证件开户的.审核辅助证件

D.是否持身份证件

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第7题

自建房贷款的调查方式以（)方式进行。

A.上门实地调查

B.客户面谈

C.双人调查

D.电话调查

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第8题

根据我行《对公开户身份识别和尽职调查操作规程》要求，对公开户尽职调查的核心要素为识别客户身份、核实客户开户真实意愿（）
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第9题

个人客户身份识别方式采用“联网核查公民身份信息系统”进行核查（）
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第10题

上门核实业务应由我行双人上门与法定代表人或财务负责人对单位的开户意愿、单位证照真实性及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。（)
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