A.普遍性,共生
B.普遍性,分别
C.指向性,共生
D.指向性,分别
第1题
A.发洗钱工作中自主建立或外购的模型及阈值
B.反洗钱研究报告、调研材料、工作报告
C.反洗钱相关机构、岗位、人员职能设置材料
D.客户洗钱风险等级信息
第4题
A.2006年10月30日
B.2006年10月31日
C.2006年11月1日
D.2007年1月1日
第9题
第10题
A.洗钱是已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为
B.洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗,“明知”既包括知道,也包括可能知道是犯罪所得赃款
C.通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款
D.企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法
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