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《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》是为了（）重大洗钱案件应急处理流程，有效预防和（）重大洗钱案件而制定的

A.统一

B.及时终止

C.规范

D.及时准确处理

答案
CD
发布时间：2022-04-25
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第1题

涉案金额超过人民币的洗钱案件被称为重大洗钱案件（）

A.200万元以上

B.500万元以上

C.500万元以上（含500万元）

D.1000 万元以上（含 1000 万元）

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第2题

本行应制定应急计划，确保能够及时应对和处理重大洗钱风险事件、有关反洗钱监管措施、重大洗钱负面新闻报道等经济、危机情况，做好舆情监测，避免引发声誉风险（）
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第3题

对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获二类案件的，奖励金额（）元

A.1万元

B.3万元

C.5万元

D.10万元

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第4题

根据《重大税务案件审理办法》规定，重大税务案件审理委员会由主任、副主任和成员单位组成。（)
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第5题

未作出《税务处理决定书》《税务行政处罚决定书》的走逃（失联)案件，经税务机关查证处理，进行公告30日后，按《重大税收违法失信案件信息公布办法》处理。（)
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第6题

中级人民法院管辖（）第一审行政案件

A.辖区内重大、复杂的案件

B.对民事仲裁不服的案件

C.确认发明专利权的案件

D.海关处理的案件

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第7题

我行将洗钱风险突发事件分为两级：重大突发事件（Ⅱ级）、特别重大突发事件（Ⅰ级）（）
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第8题

上游犯罪人潜逃境外的，不能直接审理洗钱案件（）
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第9题

中级人民法院管辖的第一审行政案件有（）

A.对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件

B.全国范围内重大、复杂的第一审行政案件

C.海关处理的案件

D.本辖区（市级）内重大、复杂的案件

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第10题

重大税务案件审理委员会审理结束后稽查局应当按照重大税务案件审理意见书制作税务处理、处罚决定等相关文书，加盖税务局印章后送达执行。（)
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第11题

某分行发生洗钱案件后，为防控风险，私自冻结涉案资金（）
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