A.承保环节管控
B.出单环节管控
C.定期检查管控
D.绩效考核管控
第1题
A.根据监管要求、公司制度和本机构的具体情况,制定反洗钱工作实施细则,及时报备当地监管部门和总公司反洗钱牵头部门
B.建立分公司层面的反洗钱领导小组和工作小组,部署落实反洗钱工作
C.负责分公司及所辖机构的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作
D.负责客户风险评级的人工复评工作
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