需要逐笔对交易背景进行加强型尽调，对交易背景相关要素通过清单监测系统进行筛查的业务包括（）

A.交易金额等值10万美元（含）以下的业务，无需提交反洗钱加强型尽职调查的相关材料

B.交易金额等值10万美元以上的业务，应逐笔开展反洗钱加强型尽职调查

C.交易金额等值10万美元以上的业务同一客户与同一交易对手在同一贸易背景下的交易直接沿用已完成审批的加强型尽职调查表

D.在复印件上注明交易背景未发生变化，且不存在其他需要重新开展加强型尽职调查的情形，由经营团队有权人审批后提交E

A.背景调查

B.尽职调查

C.加强型尽职调查

D.电话回访

A.巴基斯坦

B.阿联酋

C.乌克兰

D.俄罗斯

A.业务背景

B.经营情况

C.历史交易流水

D.以上都是

A.增加尽调频率

B.报告可疑交易

C.限制非面对面交易规模、频率或业务类型

D.关闭网银

A.加强型尽调报告影像

B.加强型尽调报告影像、客户经历辅助开户信息报告

C.加强型尽调报告影像、客户经历辅助开户信息报告、受益人影像及公司章程信息（如有）等

A.交易模式

B.尽调范围

C.交易结构

D.支付方式

A.继续办理、上报审批、拒绝办理

B.继续办理、拒绝办理、上报审批

C.继续办理、继续尽调、拒绝办理

D.继续办理、拒绝办理、继续尽调