A.业务发生地
B.交易日期
C.资金进出方式
D.报告日期
第2题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
第3题
A.2
B.3
C.4
D.5
第6题
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
第11题
A.建立健全大额交易和可疑交易监测系统
B.以客户为基本单位开展资金交易的监测分析
C.全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息
D.制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
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