A.客户号
B.客户身份
C.客户性别
D.国籍
第1题
A.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的
B.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息一致
第4题
A.查看新证件号码下的该客户号是否被合并,如果处于被合并状态,先进行客户号解除合并交易,再做客户号变更。
B.先随便新增一个客户号,进行客户号变更
C.客户状态已销户,让客户出具有效证明作为故障单附件传真给省中心处理
D.客户状态睡眠,让客户出具有效证明作为故障单附件传真给省中心处理
第5题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第7题
A.金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年
C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门
D.金融机构在进行客户身份识别,认为有必要时,可以向公 安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
第9题
A.查看新证件号码下的该客户号是否被合并,如果处于被合并状态,先进行客户号解除合并交易,再做客户号变更。
B.先随便新增一个客户号,进行客户号变更
C.客户状态已销户,让客户出具有效证明作为故障单附件传真给省中心处理
D.客户状态睡眠,让客户出具有效证明作为故障单附件传真给省中心处理
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