反洗钱内控制度是证券强化业机构为保证反洗钱工作的有效开展而指定并组织实施的，制约内部各部门和人员并使之相互协调的一系列制度、措施、程序和方法等静态形式，不包括利用这些制度、措施、程序和方法对相关风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。（）此题为判断题(对，错)。

A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度

B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

D.金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

E.设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作

A.对全行反洗钱组织管理体系的设置、内控制度的建设、反洗钱工作整体运行情况进行监督

B.建立反洗钱工作管理机制，并提供必要的人力、技术等资源，保证反洗钱工作的开展和落实

C.定期对全行反洗钱风险的评估进行审核，并向董事会提交评估报告

D.在全行范围内倡导反洗钱合规文化，并负责监督实施

A.未按照规定建立反洗钱内控制度

B.未按照规定设立专门机构（人员）或者指定专门机构（人员）负责反洗钱工作

C.未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记

D.未按规定对开户资料进行审查，致使单位开立虚假结算帐户

A．建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B．设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C．按照规定建立客户身份识别制度

D．按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

E．按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

F．按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

A.建立健全反洗钱内部控制制度

B.设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

C.合理配置反洗钱资源

D.制定反洗钱内部操作规程和控制措施

A.落实省联社反洗钱工作领导小组的决定并组织实施

B.负责组织湖北省各市县行社反洗钱工作，指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况

C.审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法

D.负责受理人民银行和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作

A．指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作；

B．落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作；

C．建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作

D．做好反洗钱信息保密及其他相关工作

A.反洗钱部门

B.内部机构

C.反洗钱办公室

D.反洗钱专门机构或者指定内设机构