第1题
A.《中华人民共和国中国人民银行法》
B.《中华人民共和国商业银行法》
C.《中华人民共和国人民币管理条例》
D.《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》
第2题
A.《银行账户管理办法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《大额现金支付登记备案规定》
D.《境内外汇账户管理规定》
第7题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
第8题
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国银行业监督管理法》
D.《金融机构反洗钱规定》
第9题
A.《中华人民共和国银行业监督管理法》.《中华人民共和国商业银行法》等
B.《中华人民共和国商业银行法》.《中国人民银行法》等
C.《中国人民银行法》.《中华人民共和国物权法》等
D.《中华人民共和国物权法》.《中华人民共和国银行业监督管理法》等
第10题
A.建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督
B.对金融机构执行有关外汇管理规定的行为进行检查监督
C.对金融机构执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督
D.直接对银行业金融机构的所有业务进行检查监督
E.直接审批银行业金融机构的设立
第11题
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院金融监督管理机构
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
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