A.业务回单、支取款项连同相关证件交回客户,提醒客户核对
B.销户凭证作为当天记账传票,收回建立通知存款的特殊业务申请书、定期存单作销户凭证的附件
C.客户交回的支票加盖‘作废’及‘附件’章,剪掉右上角
D.如符合反洗钱大额支付交易报告制度要求的,按规定做好登记手续
第1题
A.销户资料加盖相关业务印章后,其客户联连同销户证明原件交还客户
B.销户资料银行留存联连同销户证明复印件一并专夹保管
C.业务交易单作当天记账传票
D.单位定期存款开户资料交专人专夹保管,待结清支取时作审核的依据
第2题
A.销户证明资料原件、业务交易回单、销户申请书客户联等交还客户。
B.销户申请书银行留存联、业务交易回单、销户证明资料原件等与该账户开立、变更等相关资料一并专夹保管。
C.登记‘人民币单位结算账户开销户登记簿’。
D.业务交易单作当天传票,客户交回的支票加盖‘作废’及‘附件’章,剪掉右上角(保留支票号)后,连同销户取款的支票、重空交回清单等作当天传票的
第3题
A.审核客户提交的身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求
B.审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确,规范
C.如为现金开户的当面清点现金,并核对是否与开户金额一致
D.审核客户提交的销户通知书是否真实
第4题
A.‘[062001]个人客户基本信息创建’
B.‘[000501]发放/重发定期存单’
C.‘[062000]开户入口’
D.‘[000927]建立取款通知’
第6题
A.办理存款支取、销户交易
B.打印业务交易单或对账簿,交客户签字
C.核对打印信息、支付款项
D.对金额超过一定数量的业务进行授权批准
第7题
A.审核客户提供的身份证件是否真实、有效
B.审核销户申请书、销户支票填写要素是否正确、规范
C.核对客户交回的剩余支票实物与填写的交回清单是否相符,对不能交回实物的,是否有出具证明
D.审核开户申请书、印鉴卡填写要素是否规范、齐全
第8题
A.业务回单、身份证件、存折流水页交回客户,提醒客户核对支取款项和相关记录
B.销户凭证作为当天记账传票,教育证明、收回的存折封面页加盖附件章、结清章并破坏磁条后,作销户传票附件
C.开户申请资料复印件与《单位银行结算账户管理协议书》、预留印鉴卡、客户资料登记表等资料一并专夹保管
D.经办人或网点主管在印鉴卡上填写账户启用日期、账号等要素
E.印鉴卡一式三份,将一份交印鉴卡保管人保管使用,一份与开户资料留存保管,一份退客户
第9题
A.核对存款存折打印的户名、金额、币种;账户类型和存款期限与业务交易单上客户填写的内容是否相符
B.核对特殊业务申请表打印的内容与客户填写的供款账号信息是否相符
C.核对业务交易单打印的册号、序号是否为客户要求销户的子账户
D.相关信息核对无误后,业务交易单、特殊业务申请表交客户签字确认,收回后加盖相关讫章
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