A.银监局
B.银保监会
C.中国人民银行
D.政府机关
第2题
A.上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查
B.同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计
C.反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查
D.监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
第4题
B.B.对银行业金融机构高级管理人员任职资格管理
C.C.对银行业自律组织的活动进行指导和监督
D.D.对银行业金融机构实行并表监管
E.E.指导、部署反洗钱工作
第6题
第7题
第8题
A.中国人民银行
B.国务院
C.国务院有关金融监督管理机构
D.司法机关
第9题
A.操作和控制
B.规程和措施
C.操作规程和控制措施
D.控制制度
第10题
A.刑事处分
B.行政处罚
C.纪律处分
D.经济处罚
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