A.严格核实客户身份证件,确保证件与客户身份的一致性
B.对客户进行风险提示
C.验证客户手机号码是否客户本人当前使用
D.必须刷卡验密
E.提醒客户核对签约回执信息并签字确认
第1题
第2题
第3题
第4题
第5题
A.核实身份证件只要是真实有效后予以办理业务
B.不予受理
C.进一步核准客户证件的失效日期
第6题
A.通过OVIS系统比对系统返显照片信息,判断客户所持证件是否属于被挂失证件或升级更新证件。
B.商请客户补充提供其他有效身份证件。
C.属于本行老客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料、联系电话等对客户身份进行核实。
D.属于本行老客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料向公安机关申请核实
第7题
A.客户填写个人特殊业务申请书是否涂改,填写的内容是否正确、完整;
B.审核是否为客户本人办理,身份证件是否真实、有效,对于持身份证办理的须通过联网核查系统核实身份信息(含照片);
C.代理人的身份证件是否真实、有效。通过联网核查系统核实身份信息(含照片);
D.审核客户提交的活期一本通或借记卡与申请书上记载的账号和户名是否一致。
第8题
A.将身份证件、联网核查结果与客户本人进行核对
B.将联网核查公民身份信息系统与核心系统中客户信息数据进行核对
C.将身份信息与客户申请书进行核对
D.客户提供辅助证件的,应保证辅助证件、客户身份证件与核心系统信息一致
第9题
A.身份证件类型、证件号码、签约卡号
B.客户姓名、身份证件类型、证件号码
C.客户姓名、身份证件类型、证件号码、签约卡号
D.客户姓名、身份证件类型、证件号码、签约卡号、客户手机号
第10题
A.非本人签约或代客签约
B.客户签约时对柜员与其的交流表现出明显急躁、不耐烦的情绪。
C.客户已签约账户为异地账户,并且客户本人说不清楚该账户签约有关情况
D.客户持本人有效身份证件和本人的账户介质,并确认手机号码
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!