金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责（）

A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度

B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

D.金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

E.设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作

A．建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B．设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C．按照规定建立客户身份识别制度

D．按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

E．按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

F．按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

A．机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B．金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度

C．客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存三年

D．应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。

C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

A.建立健全反洗钱内部控制制度

B.建立健全客户身份识别制度

C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.开展反洗钱培训和宣传工作

A.应当建立健全反洗钱内部控制制度

B.应当建立客户身份识别制度

C.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

D.应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作

A.建立健全反洗钱内部控制制度

B.设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

C.合理配置反洗钱资源

D.制定反洗钱内部操作规程和控制措施

A.反洗钱内部控制制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存记录

D.大额交易和可疑交易报告制度