有下列（)情形，可能演化为案件的事件，应按案件风险事件向上级报告。

A.银行机构从业务人员因不明原因离岗、失联的

B.同业业务发生重大违约的

C.引发重大负面舆情的

D.银行从业人员参与非法集资活动已由公安机关立案查处的刑事犯罪案件

E.银行从业人员违法违规造成的案件，已由司法机关立案查处的

A.业内案件

B.业外案件

C.司法案件

D.风险事件

A.人员失联信息

B.案件风险信息

C.重大责任事件

D.重大突发事件

A.案件（风险）信息

B.刑事案件信息

C.事故

D.事件

A.风险事项报告

B.风险案件报告

C.一般风险事件报告

D.重大风险事件报告

A.3个工作日

B.3天

C.5个工作日

D.5天

A.与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。

B.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户(含)以上的。

C.发生交易欺诈(指伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件，且涉及账户户数达到10户(含)以上的

D.有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件

A．A．本行从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的

B．B．本行从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的

C．C．本行从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，也无其他违法违规行为的

A．A．本行从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的

B．B．本行从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的

C．C．本行从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，也无其他违法违规行为的