A.切实履行真实性审核义务,在办理需国家外汇管理局审批的业务时应首先审核国家外汇管理局相关业务批件。
B.处理业务时要坚持按交易主体区分境内个人、境外个人原则。
C.处理业务时要坚持按交易性质区分经常项目、资本项目的原则。
D.严格履行国际收支、外汇反洗钱等最新规定
第8题
A.技术业务类培训
B.管理能力类培训
C.知识技能类培训
D.思想观念类培训
第9题
A.考虑与法律风险相关的工作在一定周期内发生的次数
B.考虑机构外部相关政策、法律法规的完善程度,以及相关监管部门的执行力度等
C.考虑机构内部相关人员对相关政策、法律法规、银行规章制度以及法律风险控制技巧的了解、掌握程度等
D.考虑机构内部用以控制相关法律风险的规章、制度的完善程度及执行力度等
第10题
A.柜员录入的交易要素
B.运营主管签章的真实性
C.业务凭证
D.相关影像资料
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