更多“辽宁省农村信用社的产品属性主要考察产品本身被用于洗钱的可能性，应综合分析各种风险要素，风险子项包括但不限于（）”相关的问题
第1题
洗钱内部风险评估重点考察产品风险以及与保险业务直接相关的操作风险，包括（）
A.产品属性
B.业务流程
C.系统控制
D.外部风险
E.-
F.-G．-H．-
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第2题
《辽宁省农村信用社代理保险业务管理办法（暂行）》要求风险管理部主要职责为负责统筹、指导法人行社进行产品风险评估（）
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第3题
反洗钱业务部门负责在研发创新新型金融产品和服务时，进行（），确保新产品、新业务满足反洗钱合规管理及风险控制要求
A.洗钱风险预估
B.产品洗钱风险等级分类
C.洗钱风险评估并书面记录风险评估情况
D.产品设计合规性及洗钱风险评估
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第4题
在代销业务中，商业银行应当告知客户代销产品的如下信息（）
A.主要风险
B.发行机构
C.风险评级情况
D.产品属性
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第5题
在产品要素中,与理财产品开发主体相关的信息主要包括（)。
A.产品发行人
B.产品发行地区
C.托管机构
D.投资顾问
E.客户风险承受能力
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第6题
风险是事件在未来发生的可能性及其后果的综合，包括风险因素、风险事故和（）等要素
A.风险投资
B.风险损失
C.合同欺诈
D.供应商不诚信
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第7题
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。（)
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第8题
客户洗钱风险等级分类，是指综合考虑客户各种因素以及例外情形，通过定性分析和定量评分，将客户划分为不同洗钱风险等级，在持续关注的基础上动态调整，并针对不同风险等级，采取差异化风险控制措施和客户服务策略的风险管理活动（）
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第9题
惠通公司开发出一种用于少儿英语学习的智能机器人，该产品投放市场不久，便被其它公司仿制。从技术活动过程所处的不同阶段考察，惠通公司面临的技术风险属于（）
A.技术选择风险
B.技术设计风险
C.技术应用风险
D.技术研发风险
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第10题
依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》（辽农信联〔2020〕110号）规定，于在配合反洗钱行政调查工作中发现的可疑情况，法人机构应重新识别客户身份，并根据识别结果落实黑名单管理、调高客户洗钱风险等级、报送可疑交易报告等风险管控措施（）
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