背景审核迟迟不校验，可能存在哪些情况（）

A.DNA未有效测评

B.黑名单

C.身份证验证不通过

D.驾驶证验证不通过

A.DNA未有效测评

B.黑名单

C.证件照片不齐全

D.注册年龄或驾龄不符

A.以市场公允价格出售紧俏商品

B. 大量购入并不需要的材料或滞销的商品

C. 采用预付货款的方式采购市场上并不紧缺的原材料或商品

D. 收取大量的货款却迟迟不发货

A.合同是否存在着于实际经济背景相冲突的情况

B.货物数量规定是否不一致

C.运输路线是否无法衔接

D.上下游贸易合同是否存在自相矛盾的情况

A.累计结转的库存商品大于总成本

B.累计结转的主营业务成本大于累计结转的库存商品

C.引用的是否为该项目分期下的最新的预提和预提+数据

D.引用的是否为引用的是否为该项目分期及季度下最新版本的已审核单方结果

A.报告紧急程度或报送方向不恰当，应予以审核退回

B.疑点分析不充分,应予以审核退回

C.报告的行为描述内容与涉罪类型判定存在矛盾，应予以审核退回

D.客户身份背景情况不完整，应予以审核退回

A.聘用员工、任命或授权高级管理人员

B.员工晋升

C.选用洗钱风险管理人员

D.引入战略投资者或在主要股东和控股股东入股

A.预审核失败

B.项目数量不正确

C.格式校验失败

D.逻辑校验失败

A.目录在码表中是否存在

B.各级目录对应情况

C.整理人、审核人、附件来源、直属企业等字段是否为空

D.知识点详情是否超过500字符