在与客户接触过程中，如能获得客户证件、卡号等信息，应在大堂IPAD中输入这些信息，准确识别客户身份、从系统推送的信息获知该客户交叉/升级销售的商机等信息，进行精确营销（）

A.将身份证件、联网核查结果与客户本人进行核对

B.将联网核查公民身份信息系统与核心系统中客户信息数据进行核对

C.将身份信息与客户申请书进行核对

D.客户提供辅助证件的，应保证辅助证件、客户身份证件与核心系统信息一致

A.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的

B.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息一致

A.通过OVIS系统比对系统返显照片信息，判断客户所持证件是否属于被挂失证件或升级更新证件。

B.商请客户补充提供其他有效身份证件。

C.属于本行老客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料、联系电话等对客户身份进行核实。

D.属于本行老客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料向公安机关申请核实

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A.《承德银行个人客户信息登记表》

B.《承德银行对公客户信息登记表》

C.《承德银行个人客户信息调查问卷》

D.《承德银行对公客户信息调查问卷》

E.《承德银行个人结算账户开户申请表》

B、请客户补充提供其他有效身份证件。

C、属于本行客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料、联系电话等对客户身份进行核实。

D、请运营主管现场审批

A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法 的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施

B.第三方为农村商业银行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍

C.农村商业银行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息

D.农村商业银行可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件

A.客户股权或者控制权的相关信息

B.客户股东或者董事会成员登记信息

C.法人身份证件

D.营业执照

A.客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新

B.了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

C.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

D.保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息