《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是（)正式实施的。

A.《中华人民国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.2007 年1月1 日

B.2007 年3 月1 日

C.2007 年8 月1 日

D.2007 年10月1 日

A.5

B.1

C.10

D.3

A.1年

B.5年

C.10年

D.15年

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向宫安、工商行政管理等部门核实

A．《中华人民共和国反洗钱法》

B．《金融机构反洗钱规定》

C．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.身份证

B.户口簿

C.护照

D.军人身份证件

A．个人

B．3 5

C．5 5

D．5 10

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公 安、工商行政管理等部门核实