A.人民银行
B.银行业协会
C.侦查机关
D.银监局
第4题
A.反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人
B.经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
C.反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案
D.反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
第6题
第7题
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B.中国人民银行当地分支机构接到银行报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C.临时冻结期限为48小时,自人行接到《临时冻结通知书》之时起计算
D.银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内接到侦查机关继续冻结通知
第9题
A.反洗钱管理部门
B.反洗钱监测中心
C.人民银行
D.分行反洗钱中心
第10题
A.金融机构
B.当地人民银行
C.客户
D.司法机关
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