申请公司类订单融资业务的订单必须具有真实的交易背景，基础交易合同的购销双方可以是关联企业，如果是关联企业，应纳入关联企业集团客户授信管理（）

A.应从客户融资的历史交易记录进行审核

B.从货品的价格公允性、资金流向等方面进行审核

C.对货品交易背景的真实性和关联交易的合理性加强尽职审查并审慎办理

D.订单融资类业务应要求企业出口后补交报关单/出境货物备案清单

A.关联公司间交易是否符合商业逻辑

B.产供销各环节的货物、资金流向是否清晰和可监控

C.融资期限是否符合行业惯例

D.关联公司间近几年内是否有贸易往来记录

E.购销合同、发票等相关结算单据是否完整、真实

A.国内信用证适用于国内外企业之间及商品交易的结算

B.开立国内信用证必须具有真实的贸易背景和交易关系

C.原则上只为客户的主营业务开立国内信用证或办理国内信用证项下融资业务

D.严格控制关联交易的开证业务，严防利用关联交易套取银行资金

A.订单购销双方尤其是关联企业之间存在货款抵扣行为

B.客户以该订单在他行重复融资

C.信贷资金被挪用

D.客户通过他行收汇，以逃避还贷

A.订单融资的申请人必须是出口合同/订单的出口商

B.出口合同/订单合法有效，贸易背景真实

C.出口贸易符合国家外经贸政策、产业政策

D.进出口双方有稳定的贸易往来，出口商履约和进口商付款情况良好

A.框架协议

B.形象进度表

C.关联交易业务确认单

D.采购订单

A．打包贷款的申请人必须是信用证的受益人B．出口合同/订单合法有效，贸易背景真实C．出口贸易符合外经贸政策、国家产业政策D．"进出口双方有稳定的贸易往来，出口商履约和进口商付款情况良好E．出口商品属客户经营范围，出口商品质量和市场价格稳定、商品定价合理，能按质、按量、按期交货。价格波动较大或属于鲜活、易变质或季节性较强的出口商品，谨慎办理F．申请融资的金额和期限是否合理。包括融资金额与申请人的经营能力是否匹配、融资期限与生产经营及备货周期是否匹配、进出口商品与历史交易记录是否匹配等

A.公司持购销合同和购货订单向银行提出融资申请

B.银行确认合同、订单的真实有效性，确定企业的授信额度后，公司在银行开立销售结算专用账户

C.公司与银行签订订单融资合同及相关担保合同

D.公司按合同规定用途支取贷款，完成订单项下交货义务

A.公司持购销合同和购货订单向银行提出融资申请

B.银行确认合同、订单的真实有效性，确定企业的授信额度后，公司在银行开立销售结算专用账户

C.公司与银行签订订单融资合同及相关担保合同

D.公司按合同规定用途支取贷款，完成订单项下交货义务