更多“在《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中,在完成异常交易分析并确认可疑交易后,总行()以电子方式将可疑交易数据报送中国反洗钱监测分析中心”相关的问题
第1题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生之日起__个工作日内以电子方式提交大额交易报告()
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第2题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生之日起个工作日内以电子方式提交大额交易报告()
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第3题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向谁报备?
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第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定
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第5题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求()由金融机构进行柜面审查,通过书面方式或其他方式报告
A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易
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第6题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
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第7题
2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内报送可疑交易报告
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第8题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
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第9题
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过工作日()
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第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告()
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第11题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,应当报告的大额交易是
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