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[单选题]

办理()以上的大额汇款业务,应提前一个工作日通知营业网点,以便备好头寸。

A.10万美元

B.100万美元

C.50万美元

D.1000万美元

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更多“办理()以上的大额汇款业务,应提前一个工作日通知营业网点,以便备好头寸。”相关的问题

第1题

金融机构大额现金报告标准为:当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
金融机构大额现金报告标准为:当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A.5万元以上(含5万元)、1万美元以上(含1万美元)

B.20万元以上(含20万元)、1万美元以上(含1万美元)

C.50万元以上(含50万元)、10万美元以上(含10万美元)

D.5万元以上(不含5万元)、1万美元以上(不含1万美元)

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第2题

单笔或者当日累计外币交易等值__的现钞兑换,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告()

A.5000 美元以上(含 5000 美元)

B.1 万美元以上(含 1 万美元)

C.5 万美元以上(含 5 万美元)

D.10 万美元以上(含 10 万美元)

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第3题

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上或者外币等值()以上的款项划转属于大额交易业务报送范围

A.500万元、20万美元

B.100万元、20万美元

C.200万元、20万美元

D.500万元、5万美元

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第4题

网银跨境汇款每日交易限额是()

A.1万美元

B.5万美元

C.10万美元

D.15万美元

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第5题

通过境内外币支付系统对外汇款,如汇款金额(折合美元)小于等于10万美元,可当日起息,无需提前报送头寸()

A.对

B.错

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第6题

当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的,金融机构应当报告大额交易()

A.现金缴存

B.现金支取

C.现金结售汇

D.现钞兑换

E.现金汇款

F.现金票据解付

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第7题

个人及来华人员外汇或外币现钞存取自由,但对于超过等值()以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供有效身份证件,开户银行应当逐笔登记备案

A.1万美元

B.2万美元

C.5万美元

D.10万美元

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第8题

等值万美元以上的收汇或付汇业务,境内个人凭本人有效身份证件、有交易额的真实性凭证通过我行营业网点办理()

A.1

B.2

C.5

D.10

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第9题

除美元以外的其它货币的大额金融机构定期存款是指起存金额为等值美元多少万元以上()

A.100万美元

B.200万美元

C.300万美元

D.500万美元

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第10题

人民银行新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令【2016】第3号)中,将大额现金交易的标准由(),调整为

A.当日累计20万元以上或外币等值1万美元以上;当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)

B.当日累计20万元以上或外币等值1万美元以上;当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)

C.当日累计10万元以上或外币等值1万美元以上;当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)

D.当日累计20万元以上;当日单笔或者累计交易人民币15万元以上(含15万元)

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