A.对经营外汇业务的金融机构进行现场检查
B.进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证
C.查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证和资料
D.对有证据证明已经转移重要证据的,可以申请人民法院冻结或者查封
第1题
A.对经营外汇业务的金融机构进行现场检查
B.查阅.复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料
C.进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证
D.查询有关个人的储蓄存款账户
第2题
A.外汇管理机关对金融机构外汇业务实行综合头寸管理,具体办法由国务院外汇管理部门制定
B.外汇管理机关对经营外汇业务的银行结售汇综合头寸按照权责发生制原则进行考核和监管
C.结售汇综合头寸限额的管理区间下限为零、上限为外汇局核定的限额
D.权责发生制头寸管理原则是指银行将对客户结售汇业务、自身结售汇业务和银行间外汇市场交易在交易订立日计入结售汇综合头寸
第3题
A.境内机构和境内个人办理服务贸易外汇收支,应按照规定提交能证明交易真实合法的交易单证
B.境内机构和境内个人办理服务贸易外汇收支,提交的交易单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的,经营外汇业务的金融机构应不予办理
C.办理服务贸易外汇收支业务,经营外汇业务的金融机构应按规定期限留存审查后的交易单证备查,境内机构和境内个人应按规定期限留存相关交易单证备查
D.外汇局通过外汇监测系统,监测服务贸易外汇收支情况,对外汇收支异常的境内机构、境内个人和相关金融机构进行非现场核查、现场核查或检查,查实外汇违法行为
第4题
A.警告
B.记过或记大过
C.撤职
D.留用察看或开除
第5题
A.外汇管理局对银行的结售汇综合头寸按日进行考核和监管
B.结售汇综合头寸管理通过综合头寸限额核定和综合头寸按日考核和监督来实现
C.外汇管理局对经营外汇业务的银行结售汇综合头寸按照权责发生制原则进行考核和监管
D.结售汇综合头寸限额的管理的下限为零,上限为无限额
第6题
A.金融机构经营结售汇业务,须经外汇管理机关批准;终止经营结售汇业务,无需经批准
B.金融机构经营其他业务,仅须经金融业监督管理机构批准
C.外汇管理机关对金融机构外汇业务实行综合头寸管理,具体办法由国务院财政部制定
D.金融机构的资本金、利润以及因本外币资产不匹配需要进行人民币与外币间转换的,应当经外汇管理机关批准
第7题
A.依法终止的外商投资企业,按照国家有关规定进行清算、纳税后,属于外方投资者所有的人民币,可以向经营结售汇业务的金融机构购汇汇出
B.外汇管理机关有权对其资本项目外汇及结汇资金使用和账户变动情况进行监督检查
C.资本项目外汇收入,可以直接卖给经营结售汇业务的金融机构
D.资本项目外汇支出,只能向经营结售汇业务的金融机构购汇支付,不能以自有外汇支付
第9题
A.对经常项目外汇收支实行有限度的自由兑换
B.经常外汇业务的金融机构应当对经常项目外汇收支的真实性进行审查
C.境内个人购汇额度为每人每年等值5万美元,应凭相关贸易单证办理
D.经常项目外汇收入实行强制结汇制
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