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[多选题]

客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口，客户身份识别的基本原则是（）

A.真实性

B.有效性

C.权威性

D.完整性

答案

ABD

发布时间：2022-07-15

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更多“客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口，客户身份识别的基本原则是（）”相关的问题

第1题

客户身份识别是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。（)

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第2题

客户身份识别是金融机构反洗钱的基础工作（）

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第3题

客户身份识别是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第()道安全防线。

A.一

B.二

C.三

D.以上都不是

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第4题

客户身份识别是证券期货机构反洗钱工作的基础工作。（)

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第5题

客户身份识别是反洗钱工作基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第（）道防线

A．一

B．二

C．三

D．四

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第6题

金融机构须建立健全反洗钱内部控制制度（）（）（）等制度是金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存

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第7题

下列对客户身份识别的说法正确的是（）

A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。

B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。

C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。

D.客户身份识别是一个持续的过程。

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第8题

下列关于客户身份识别的说法正确的是（）

A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D.客户身份识别是一个持续的过程

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第9题

下列说法正确的是（）

A.客户身份识别只能在金融机构与客户建立业务关系时完成

B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D.客户身份识别是一个持续的过程

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第10题

金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是（)。

A.反洗钱内部控制制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第11题

下列说法不正确的是（)

A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成

B.客户身份识别在与客户建立关系后完成

C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D.客户身份识别是一个持续的过程

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