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关于“6个月无交易记录的账户”管理规定，以下哪项是错误的（）

A．对于个人客户而言，账户开户之日起是指是指开户之日的次日；对于待激活账户，开户之日起是指激活之日起。对于个人客户交易记录是指客户主动发起的资金类交易

B．6个月无交易记录的账户不包括金融社保卡、公积金龙卡等特殊卡种

C．对于个人客户交易记录是指客户主动发起的资金类交易

D．自2016年10月1日起新开立的个人银行账户和单位银行结算账户，自开户之日起6个月内无交易记录，我行将暂停该账户的非柜面业务

答案

“6个月无交易记录的账户”不包括金融社保卡公积金龙卡等特殊卡种

发布时间：2022-04-07

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更多“关于“6个月无交易记录的账户”管理规定，以下哪项是错误的（）”相关的问题

第1题

各机构应当加强账户交易监测，对开户之日起内无交易记录的账户，应暂停其非柜面业务，各机构向开户单位重新核实身份后，可以恢复其业务（）

A.3个月

B.6个月

C.一年

D.两年

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第2题

个人存款账户自开户之日起（）内无交易记录，交行有权暂停其（），直至存款人向交行重新核实身份后恢复

A.3个月

B.非柜面

C.6个月

D.柜面

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第3题

个人存款账户自开户之日起内无交易记录，交行有权暂停其非柜面业务，直至存款人向交行重新核实身份后恢复（）

A.3个月

B.6个月

C.1年D

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第4题

银行应当加强账户交易活动监测，对开户次日起6个月内客户无主动发起的资金类交易记录的“账户”，银行应当暂停其非柜面业务。这里的“账户”指以下哪些账户？（）

A.储蓄户

B.定期账户

C.个人结算户

D.对公结算账户

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第5题

所有结算账户自正式开立之日起3个工作日后方可办理对外支付。核准类账户“正式开立之日”具体是指（）

A.核心系统开户日期

B.开户行为单位客户办理开户手续的日期

C.人民银行核准日期

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第6题

对开户之日起个月内无交易记录的账户，我行将暂停非柜面业务（）

A.1

B.3

C.6

D.12

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第7题

账户自开户之日起个月内无交易记录，交行有权暂停其非柜面业务，直至存款人向交行重新核实身份后恢复（）

A.3个月

B.6个月

C.1年D

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第8题

金融机构反洗钱“保存记录”原则是指（）

A.保存账户资料，自开户之日起至少5年

B.保存账户资料，自销户之日起至少5年

C.保存交易记录，自交易记账之日起至少5年

D.保存交易记录，自立卷之日起至少5年

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第9题

灰名单类型有哪几种（）

A.开户之日起6个月内无交易记录账户

B.“涉案账户”开户人名下其他账户

C.“买卖账户实际控制人”名下其他账户

D.柜员手工维护灰名单

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第10题

对核准类账户，“正式开立之日”是指人行的核准日期，对非核准类账户，“正式开立之日”是指开户行为存款人办理开户手续的日期（）

A．正确

B．错误

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第11题

加强对异常开户行为的审核对开户之日起3个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停所有业务（）

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