A.行长(主任)或者主管副行长(副主任),3
B.部门负责人,3
C.行长(主任)或者主管副行长(副主任),2
D.部门负责人,2
第3题
A.3
B.5
C.7
D.10
第5题
A.中国人民银行总行
B.金融机构总部
C.独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
D.中国人民银行分支机构
第6题
A.行长(主任)或者主管副行长(副主任),3
B.部门负责人,3
C.行长(主任)或者主管副行长(副主任),2
D.部门负责人,2
第7题
A.行政处罚
B.风险预警
C.经济处罚
D.风险评估
第8题
A、3
B、5
C、10
D、15
第10题
A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B.中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责
D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
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