A.对办理开户经办人员身份进行确认;
B.对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认;
C.对公转私款项用途的确认;
D.对大额支付业务进行客户热线确认。
第1题
A.对存款单位资金转出真实性、经办人员真实身份
B.经办人员真实身份、转账金额
C.对存款单位资金转出真实性、转账金额
D.对存款单位资金转出真实性、经办人员真实身份、转账金额
第2题
A.印鉴审核
B.支付密码器校验
C.大额热线查证
D.远程视频连线
第3题
A.单人上门现场调查
B.亲见亲签
C.远程视频连线核查
D.官方网站核查
E.获取有效电子签名和数据电文
第4题
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.一致性
第6题
A.开户申请人意愿的真实性
B.开户初始资金来源地真实性
C.开户文件和印鉴的真实性
D.开户办理人身份的真实性
第7题
A.合规性
B.完整性
C.真实性
D.可崇性
第10题
B、开户成功或不成功退回客户资料,账户资料及印鉴卡片须由客户方有权人员签收取回,开户机构应比照开户人员身份确认要求核对来人身份,并提示客户对印鉴卡当场进行核对
C、对公账户开户资料的传递和保管应由专人办理
D、对公账户开户资料的应做好传递环节的交接签收,确保开户审批流程的连续性,防止开户资料被掉包
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