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[判断题]

如果客户风险等级被评为高风险、中高风险或低风险的，则系统会自动发起尽职调查任务至分类机构（）

答案
是
发布时间：2022-09-07
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第1题

如果客户风险等级被评为高风险或低风险的，则系统会自动发起尽职调查任务至分类机构（)
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第2题

根据产品风险等级的高低，可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级，其中（）等级客户不适合购买高风险等级产品

A.中低风险

B.低风险

C.中风险

D.中高风险

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第3题

根据客户洗钱风险程度，客户洗钱风险等级由低至高分为（）等级

A.低风险

B.中风险

C.高风险

D.中低风险

E.中高风险

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第4题

业务人员在初次客户身份识别时，应配合分行合规管理部门开展客户洗钱风险评估。根据客户洗钱风险程度，客户洗钱风险等级由低至高分（）等级

A.低风险、中低风险、中风险、中高风险、高风险

B.低风险、中风险、高风险

C.低风险、高风险

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第5题

投资者评级结果为相对保守型的普通投资者，可直接匹配的产品或服务风险等级为（），投资者主动购买可以匹配的更高风险产品或服务为

A.低风险、中低风险；中风险、中高风险、高风险

B.低风险、中低风险、中风险；中高风险、高风险

C.中低风险、中风险、中高风险；中风险、中高风险、高风险

D.中低风险、中风险、中高风险；中高风险、高风险

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第6题

符合我行反洗钱相关制度规定的（）客户，可直接将其风险等级确定为高风险

A.低风险

B.中高风险

C.高风险

D.中等风险

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第7题

（）等级的私人银行客户需要加强身份识别

A.低风险

B.中风险

C.中高风险

D.高风险

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第8题

符合我行反洗钱相关制度规定的（)客户，可直接将其风险等级确定为高风险。

A.低风险

B.中高风险

C.高风险

D.中等风险

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第9题

公司客户洗钱风险五个等级分别是__（）

A.低风险等级

B.中风险等级

C.中高风险等级

D.高风险等级

E.黑名单等级

F.禁入等级

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第10题

我行客户洗钱风险等级按照风险程度由高到低分为（）、（）、（）、（）、（）五类

A.高风险

B.中高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第11题

以下哪类客户风险等级重新审核期限不超过半年？（)

A.高风险

B.中高风险

C.中低风险

D.低风险

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