单位结算账户变更业务涉及以下（）情形：运营人员须联系客户经理完成客户身份的重新识别工作，并同步进行受益所有人的重新识别

A．正确

B．错误

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.了解你的职责

A.一级支行运营管理部

B.内勤行长

C.柜面经理

D.客户经理

A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动

B.客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化

C.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化

D.客户拟办理业务洗钱风险较先前已办理业务风险存在明显增加，如开通办理跨境业务等

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.实质重于形式

D.规则为本

A.无法做出判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴

B.非自然人为参照公务员法管理的事业单位

C.非自然人客户出现高风险情形

D.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

A.受益所有人身份识别

B.客户身份识别

C.临柜身份识别

D.离柜身份识别

A.开立

B.变更

C.销户

D.客户或账户出现特定风险状况

A.单位证明文件

B.基本信息

C.涉税信息

D.非自然人客户受益所有人身份识别

E.经营状态

F.业务意愿实地调查