尽职调查工作中，尽职调查人员必须进行实地调查的情况有（)。

A.一级支行运营管理部

B.内勤行长

C.柜面经理

D.客户经理

A.1

B.2

C.3

D.无须派人

A.电话

B.面对面

C.远程视频

D.微信

E.P

A.审核开户申请资料的完整性、合规性

B. 查看打印的有权人身份证件核查记录确认受理人员已履行了对单位有权人身份信息真实性的审查

C. 审核《单位客户尽职调查表》,尽职调查人员明确出具了同意意见

D. 审核《开立单位银行结算账户申请书》已由取得资格认证的受理人员明确填写意见及个人名章

E. 对审查不符合条件的，签批人员注明原因后退回受理人，由受理人按要求补充开户资料或撤销开户申请

A．非法人亲自办理开户手续的

B．同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的。

C．两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的。

D．同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位银行账户开立业务的。

A.实地调查

B.间接调查

C.委托中介公司调查

D.电话调查

A.同一地址注册大量企业

B.法定代表人或单位负责人身份明显异常

C.控股股东或实际控制人、受益所有人身份明显异常

D.定代表人或单位负责人对企业经营规模、经营范围、经营地址、业务背景等不熟悉

E.同一个人代理多家不同企业开立银行账户