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[多选题]

在办理个人银行存款账户业务应遵循（）展业三原则

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.了解你的风险

D.尽职调查

答案

ABD

发布时间：2022-01-09

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第1题

在办理个人银行存款账户业务应遵循（）展业三原则

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.了解你的风险

D.尽职调查

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第2题

在办理个人银行存款账户业务应遵循（）展业三原则

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.了解你的风险

D.尽职调查

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第3题

在个人外汇期权业务中应遵循展业三原则（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.了解你的产品

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第4题

办理二代支付系统业务应遵循,和展业三原则（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

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第5题

展业三原则分别是：“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.了解你的对手

D.尽职调查

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第6题

支付清算反欺诈工作应遵循、和展业三原则（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.了解客户的交易

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第7题

办理对公保证金业务应遵循、和展业三原则，做好客户身份识别工作，完成客户受益所有人识别工作，留存真实、完整、有效的客户身份基本信息（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.了解你的职责

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第8题

如需对客户/交易配合开展尽职调查的，客户行、账户行或交易行应根据尽职调查要求和内容，本着__的原则开展尽职调查（）

A.安全为本

B.了解你的客户

C.了解你的业务

D.风险为本

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第9题

经办行代客办理结售汇业务，应遵循（）的外汇展业三原则，对相关有效凭证或商业单据进行审核

A.了解贸易背景

B.了解客户

C.了解业务

D.尽职审查

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第10题

银行办理衍生产品外汇业务，应严格按照（），履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实、合规

A.展业三原则

B.了解背景

C.了解资金

D.尽职调研

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