A.客户注册资本低于20万元(只针对可以审核注册资本的客户)
B.同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户
C.客户账户为一般存款账户,户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于50万元
D.企业在工商银行信贷评级为C及以下的
第1题
A.除了解客户身份基本信息外,还应了解客户的控股股东、实际控制人和实际受益人等信息
B.关注客户日常经营活动和金融交易情况,视情况调整客户风险等级
C.设置网上银行公转私交易限额
第2题
A.企业客户业务申请表填写内容是否规范、真实、完整
B.企业客户是否按要求提供网上银行大额公转私交易的付款账号、付款方名称、收款账号、收款方名称、付款用途等信息资料
C.企业客户办理网上银行大额公转私交易的主要用途是否符合中国人民银行有关反洗钱、可疑交易等方面的相关规定
D.企业客户提供的各类证件、印鉴的真实有效性
第4题
A.全省单笔转账限额
B.全省单日累计转账限额
C.客户本人设置的单笔转账限额
D.客户所属行社设置的单笔交易落地额度或单日累计交易落地额度
第5题
A.50万
B.100万
C.200万
D.250万
第6题
第7题
A.0~5万元
B.5万元
C.5~10万元
D.10~20万元
第8题
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.100万元
第9题
A.应当有2人以上200人以下的发起人
B.股份有限公司注册资本的最低限额为人民币1000万元
C.股份有限公司注册资本的最低限额为人民币500万元
D.有公司名称,建立符合股份有限公司要求的组织机构,有住所
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