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[判断题]

公司条线需要严格落实反洗钱信息保密义务()

答案
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第1题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,但可以向单位领导提供。()
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第2题

各机构在依法履行反洗钱职责或义务时,对于获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密()
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第3题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依行政法规规定,不得向任何单位和个人提供()
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第4题

()负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求,在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求

A.反洗钱业务部门

B.所有部门

C.各支行

D.电子银行部

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第5题

企业无须对客户负责,不需要严格保密客户的信息。()
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第6题

下列关于反洗钱工作保密,错误的是()。

A.应对采取冻结措施有关的信息保密

B.对依法监测、分析、报告可疑的有关情况可向单位提供,但不得向个人提供

C.应对配合中国人民银行反洗钱工作信息予以保密

D.证券公司及其工作人员应对反洗钱职责或者义务获取的客户身份资料和交易信息保密

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第7题

中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱监督管理中获取的反洗钱信息采取妥善的保管和保密措施,任何情况均不得对外提供。()
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第8题

商业银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司应当依法采取预防、监控措施,履行反洗钱义务,金融资产管理公司和保险资产管理公司性质特殊,故我国未将其纳入反洗钱义务主体范畴。()
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第9题

关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供

C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查及其他行政执法行为

D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

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第10题

“三线”是指党建线、纪检线、运营线,是落实党委主体责任、纪委监督责任、强化案件风险防控的重要条线和关键环节。()
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